A Binance, o maior fornecedor de infraestrutura blockchain e criptomoeda do mundo, anunciou hoje a nomeação de Tigran Gambaryan e Matthew Price, ambos ex-agentes especiais da unidade de investigação de crimes cibernéticos do Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI) em Washington, D.C.
Tigran junta-se à Binance como vice-presidente de Global Intelligence and Investigations após uma década no IRS-CI. Como agente especial, Tigran investigou casos envolvendo segurança nacional, financiamento do terrorismo, roubo de identidade, distribuição de pornografia infantil, evasão fiscal e violações do sigilo bancário durante a sua premiada carreira.
Liderou ainda várias investigações informáticas de vários milhares de milhões de dólares, incluindo as investigações de corrupção na Rota da Seda, a bitcoin exchange BTC-e e o hacking do Mt. Gox.
Matthew junta-se à Binance como Senior Director of Investigations com 15 anos de experiência na aplicação da lei e nos serviços secretos, tendo liderado investigações informáticas, branqueamento de capitais e crimes financeiros e esforços para mitigar as ameaças de contraterrorismo e contraespionagem. Anteriormente, Matthew foi agente especial do IRS-CI, tendo liderado investigações informáticas internacionais visando agentes criminosos que procuravam explorar a criptomoeda para fins ilícitos. Matthew foi o principal investigador da Helix – a primeira investigação e acusação bem-sucedida de um serviço de “tumbling” de bitcoin a operar na darknet.
Este anúncio surge na sequência das recentes nomeações de um antigo especialista da Europol, Nils Andersen-Röed e antigo detetive criminal do condado de Mariposa na Califórnia, Aron Akbiyikian, que também liderou investigações na Chainalysis e TRM Labs antes de se juntar à Binance.
“A equipa de investigação da Binance inclui agora os melhores investigadores do mundo que trabalharam em algumas das mais significativas investigações informáticas da história, com currículos inigualáveis neste espaço”, comentou o CEO da Binance 'CZ' (Changpeng Zhao). “Este nível de experiência fará da Binance um líder em compliance, aumentando a confiança na Binance e na infraestrutura de criptomoeda como um todo.”
Liderada pelo Chief Security Officer da Binance Jimmy Su e Tigran, a equipa de auditoria e investigação irá concentrar-se em investigações internas e externas para prevenir ameaças e perdas financeiras, continuando ao mesmo tempo a trabalhar em estreita colaboração com agências de aplicação da lei e reguladores em todo o mundo.
“Compliance é a primeira linha de defesa”, afirmou Tigran. "Trabalharemos de perto com os nossos colegas da compliance para identificar criminosos e encaminhá-los para ação penal. A indústria cripto em constante evolução exige uma forte cooperação entre a indústria, as autoridades de aplicação da lei e os reguladores. O nosso objetivo é aumentar a confiança na criptomoeda, estabelecendo a Binance como o principal contribuidor na luta contra o tráfico de seres humanos, ransomware e financiamento do terrorismo”.
“Quero educar a comunidade mundial de aplicação da lei sobre como a Binance é um parceiro na luta contra o uso ilícito da criptomoeda, mantendo o ecossistema mais seguro e fazendo-o avançar de forma sustentável”, concluiu Tigran.
Mais informação: http://www.binance.com/pt-PT
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