Binance ajuda Israel a desmantelar o financiamento de operações terroristas

Binance ajuda Israel a desmantelar o financiamento de operações terroristas

A Binance anunciou que a sua equipa de Investigações de Sanções, com o apoio das equipas de conformidade da Binance, trabalhou com o Ministério da Defesa de Israel para ajudar a desmantelar uma operação de financiamento do terrorismo ligada à Força Quds do Irão e ao Hezbollah.

Esta foi a primeira operação de Israel que teve como alvo a Guarda Revolucionária Islâmica – Força Quds e um caso histórico desta magnitude, onde foram apreendidos milhões de dólares em criptomoeda destinados ao financiamento do terrorismo. A equipa da Binance ajudou a identificar e a interromper esta operação.

Dada a complexidade deste tópico, a equipa de Sanções e Investigações de Financiamento Antiterrorista tem muito cuidado – mesmo muito cuidado – ao visar entidades sancionadas em vez de indivíduos inocentes que usam criptomoedas. Um elemento fundamental para manter os mercados de criptomoedas abertos em todo o mundo é garantir que os mercados permaneçam limpos e livres de agentes ilícitos.

“Estamos orgulhosos de ter sido capazes de fornecer nosso apoio a um dos casos mais significativos no financiamento do contraterrorismo e, designadamente, no derrube bem-sucedido do financiamento na blockchain do Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos do Irão – Força Quds. Estamos empenhados em garantir a segurança e a proteção da comunidade global de cripto através do nosso trabalho proativo”, comentou a propósito a equipa de Investigações de Sanções da Binance.

A equipa de Investigações de Sanções da Binance, a equipa de Conformidade com Crimes Financeiros (“Financial Crimes Compliance” – FCC) e o Vice-Chefe de Conformidade com Crimes Financeiros, Nils Andersen-Röed, foram reconhecidos pelo Gabinete Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) de Israel e pela Unidade Nacional de Cibercrime de Israel pelas suas contribuições para este caso e várias outras operações com Israel para a segurança global.

No ano passado, a equipa de Investigações da Binance respondeu a mais de 47.000 pedidos de aplicação da lei com uma média de três dias de tempo de resposta – mais rápido do que qualquer instituição financeira tradicional.

Em todo o mundo, a Binance tem abordado uma série de questões relacionadas com a segurança e crimes financeiros, incluindo o financiamento do terrorismo, material de abuso sexual de crianças, hacking de estados-nação, propriedade intelectual, contrabando de narcóticos e golpes de “investimento e romance”. Até à data, a equipa ajudou as autoridades policiais a congelar e apreender mais de mil milhões de dólares – e mais de 900 milhões de dólares só este ano (até maio de 2023) em transações e fundos ilícitos.

A Binance criou o primeiro programa/esforço coordenado da indústria (Law Enforcement Training Program) do mundo para ajudar as autoridades policiais e os procuradores a detetar cibercrimes e crimes financeiros e para ajudar na acusação judicial de maus atores. O programa inclui conceitos de blockchain e destaca os métodos de investigação e AML (anti-branqueamento de capitais) da Binance.

À medida que a Binance avança no seu trabalho com os reguladores e mais setores públicos e privados olham para as criptomoedas, tem-se registado um aumento da procura destas ações de formação. Uma delas realizou-se recentemente em Lisboa, na sede da Polícia Judiciária.

A Binance organizou e participou em mais de 120 workshops anti-cibercrime para investigadores globais e agências de aplicação da lei em 2022.